Durante as investigações, foram identificadas movimentações financeiras superiores a R$ 35 milhões por meio de pessoas físicas e empresas ligadas ao grupo. Segundo a PF, os valores são incompatíveis com as atividades econômicas declaradas oficialmente pelos envolvidos.
Os investigados podem responder, em tese, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, financiamento ao tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados no decorrer das investigações
A Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas (Gaeco/MPAM), deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação La Máquina. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico interestadual de drogas, associação e financiamento ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.Ao todo, são cumpridos 43 mandados judiciais simultaneamente em oito estados: Amazonas, Tocantins, Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina. Entre as medidas estão 13 prisões preventivas e 26 mandados de busca e apreensão.
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